摩根士丹利因博洛雷57亿欧元资产交易面临洗钱指控

据官网APP报道，摩根面临摩根士丹利因参与法国亿万富翁文森特·博洛雷的士丹非洲物流资产出售交易，可能卷入法国的利因雷亿一项洗钱调查。非洲资产追偿联盟（RAF）上周已向巴黎法院提交申请，博洛要求强制摩根士丹利法国分部提供内部文件，欧元并正在评估是资产指控否依据法国法律提起刑事控告。

RAF请求获取摩根士丹利在2022年博洛雷集团(Bolloré SE)将非洲运输及物流业务出售给地中海航运公司（MSC Mediterranean Shipping Co.）期间的交易内部文件，以明确该行在交易中的洗钱具体角色。

其核心诉求包括：一是摩根面临确认博洛雷集团2021年贿赂案的和解是否纳入资产估值考量；二是获取项目聘用协议（engagement letter），明确摩根士丹利在此次资产剥离中的士丹服务范围和费用安排。RAF关注摩根士丹利在提供估值和顾问服务时，利因雷亿是博洛否充分考虑了法律和合规风险。

诉讼材料指出：“获取这些文件至关重要，欧元以判断摩根士丹利是资产指控否对这笔高风险交易进行了有效监督，还是交易仅仅为交易提供信誉背书，而未进行必要的尽职调查。”

此外，RAF表示将考虑依据法国法律对摩根士丹利提起刑事诉讼。除摩根士丹利外，起诉的还有参与交易的财务顾问欧廷格私人银行（Hottinguer）以及长期为博洛雷集团提供服务的汇丰控股（HSBC.US）、法国兴业银行（Societe Generale）和法国互助信贷（Crédit Mutuel）的相关实体，以获取更多证据。

这些诉讼可能扩展法方的调查范围。早在2025年，RAF就已向法国检方举报，指控博洛雷集团通过不正当手段获得非洲五国的港口特许经营，并认为57亿欧元的交易涉及受腐败影响的资产，可能存在洗钱风险。

摩根士丹利和法国兴业银行均拒绝就诉讼置评，法国金融检察机关也未发表意见，其余涉事银行及博洛雷的律师尚未回应媒体的询问。

博洛雷面临的法律风险不仅限于此。2025年12月，他将就涉及多哥港口特许经营的贿赂案在巴黎受审，这一案件自2018年起便已展开调查。虽然后来达成和解并支付1200万欧元，但博洛雷集团不再面临刑事指控。

其中的指控涉及博洛雷控制的哈瓦斯传播集团曾以优惠价格向多哥总统福雷·纳辛贝（Faure Gnassingbé）提供竞选服务，随后获得当地集装箱码头的特许经营权。

RAF的代理律师Vincent Bavay表示：“和解文件清楚指出调查中发现腐败协议的存在。我们希望了解在相关资产交易时各家银行的考量。”

因此，RAF决定从财务体系入手，调查相关银行如何管理博洛雷及其资金往来，并要求兴业银行、汇丰控股和法国互助信贷提供内部文件，以揭示其对博洛雷集团的风险评级和变化情况。

RAF指出，这些银行在与博洛雷集团的长期合作中存在经济利益。根据数据显示，涉案的多哥和几内亚港口特许经营项目在2015年至2022年间创造了约1.3亿欧元利润，与即将审理的贿赂案相关。

此外，RAF还要求三家银行提供与资金流动相关的文件，并明确其在57亿欧元非洲物流业务出售价款结算过程中的角色。

RAF在针对银行的书面陈述中描述了与博洛雷集团长期合作的背景，质疑这些银行是否在此过程中协助了涉嫌犯罪所得的隐瞒或转换。

巴黎法院将于今年9月审理上述文件调取的申请。如果法院支持RAF的请求，摩根士丹利在该57亿欧元交易中的尽职调查和顾问职责将面临进一步审查。